« Travaillez-vous pour Goldman Sachs à New York ? demanda le juge.
« Oui, » répondit Santos.
Le Parti républicain de New York avait en fait un avenir politique. Il a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis dans un district swing de Long Island en novembre dernier sur la base d’un curriculum vitae en grande partie fabriqué qui comprenait une affirmation selon laquelle il aurait travaillé chez Goldman Sachs, l’une des plus grandes banques d’investissement au monde.
Une porte-parole de la banque a déclaré au New York Times Son enquête originale Les antécédents de Santos n’ont aucune trace de son travail là-bas. Puis il a admis dans A Entretien avec le New York Post Il a déclaré qu’il « n’avait jamais travaillé directement » pour Goldman Sachs, mais qu’il avait des « partenariats limités » avec Linkbridge Investors Bank, une société financière avec laquelle il travaille.
Santos fait maintenant l’objet d’enquêtes de la part d’agences étatiques, fédérales et internationales pour une gamme de crimes possibles, allant des violations du financement de la campagne à la fraude caritative pour animaux de compagnie. Il a refusé de démissionner du Congrès malgré les appels bipartites à sa démission, arguant qu’il n’avait enfreint aucune loi, mais qu’il avait abandonné le travail du comité pour « continuer à se concentrer à la fois sur mes enquêtes sur les finances personnelles et de campagne ».
L’avocat de Santos, Joe Murray, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.
Santos est apparu au procès de 2017 au nom de Trelha en utilisant le nom complet George Anthony DeWalter Santos. Il a déclaré au juge que si l’accusé était libéré sous caution, il obtiendrait un « appartement de longue durée via Airbnb » à Seattle pendant le procès.
« Comment connais-tu cet homme ? demanda le juge.
« Nous sommes des amis de la famille. Nos parents se connaissent depuis le Brésil », a déclaré Santos.
Trelha a purgé sept mois de prison et a ensuite été extradé vers le Brésil au début de 2018 et a plaidé coupable de fraude criminelle sur les dispositifs d’accès. Dans une interview téléphonique, Trelha a déclaré que Santos avait également menti sur leur relation. Trelha, par l’intermédiaire d’un interprète, a déclaré avoir rencontré Santos à l’automne 2016 sur un groupe Facebook pour les Brésiliens vivant à Orlando, en Floride, où sa mère est décédée en 2012.
Trelha a finalement emménagé dans l’appartement de Santos’ Winter Park, en Floride, en novembre 2016, selon une copie du bail vu par POLITICO. Après avoir été transféré à un nouveau poste sur le site Web d’accueil HotelsPro, Santos a déménagé au sud de New York, a déclaré Lilian Cabral, qui travaille pour HotelsPro à Orlando.
Un procureur fédéral qui a finalement traité l’affaire a qualifié la fraude de « sophistiquée », affirmant que la frénésie d’écrémage de trois jours de Trelha à Seattle n’était que la « partie émergée de l’iceberg », selon une transcription du tribunal. Rapporté pour la première fois par CBS News.
Une personne proche de l’enquête, qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement, a déclaré que les procureurs n’avaient finalement pas creusé trop profondément. L’homme ne se souvient pas avoir vu de rapports médico-légaux sur le téléphone de Trelha et a déclaré que les procureurs ne semblaient pas intéressés à poursuivre des co-conspirateurs internationaux ou nationaux.
L’avocate new-yorkaise Tiffany Boghossian, une ancienne amie de Santos, l’a aidé à se baisser Une accusation de vol en 2020 Santos, un « informateur » dans le cas de Trelha, a déclaré dans une interview du 7 février avec POLITICO que l’affaire impliquait l’utilisation de chèques annulés pour acheter des chiots à des agriculteurs amish en Pennsylvanie.
Santos a déclaré à Boghossian que le mandat d’arrêt contre lui dans l’affaire de Pennsylvanie était lié à son travail d’informateur dans l’enquête Trelha, a-t-il déclaré. Croyant à son histoire à l’époque, Boghossian a appelé le détective de la police de Seattle Lawrence Meyer, qui n’a pas vérifié le terme « informateur » mais a confirmé que Santos les avait « dirigés dans la bonne direction » et a fourni les noms de certaines des personnes impliquées dans le prêt. . Fraude à la carte. POLITICO n’a pas pu joindre le maire pour confirmer l’échange.
Lorsque Trelha a été arrêté le 27 avril, il a été filmé par une caméra de sécurité en train de retirer du matériel d’écrémage d’un guichet automatique Chase sur Pike Street au centre-ville de Seattle. Selon les documents d’arrestation, il avait une fausse carte d’identité brésilienne et 10 cartes frauduleuses dans sa chambre d’hôtel. Un colis Fed-Ex vide trouvé dans sa voiture de location a conduit la police à l’appartement de Winter Park qu’elle partageait avec Santos. Drelha a refusé de dire qui avait envoyé le colis depuis l’appartement.
Son plan est de passer une semaine à écrémer des chiffres et à créer des cartes frauduleuses à l’aide de cartes-cadeaux achetées en magasin, a déclaré Trelha, et une autre semaine à effectuer un maximum de retraits aux guichets automatiques avec des numéros d’identification capturés par des écumeurs et des caméras qu’il a installées.
« Vous y allez à 23 heures, vous pouvez le prendre au maximum, puis à minuit, vous reprenez le maximum », a-t-il déclaré.
Emily Langley, porte-parole du bureau du procureur américain, a déclaré que parfois les voleurs d’identité et de cartes de crédit collectent des numéros loin de chez eux, de sorte que les numéros volés sont moins susceptibles d’être liés à des criminels. Langley a déclaré à Politico qu’il n’avait aucune information sur l’implication de Santos dans l’enquête Trelha.
Trelha a déclaré qu’après son arrestation à Seattle, il avait contacté un ami qui avait contacté Santos pour l’aider. « Il était américain et parlait anglais, alors nous avons pensé qu’il pourrait beaucoup m’aider », se souvient Trelha. À ce moment-là, Santos était retourné dans le nord pour s’occuper de sa mère malade.
« M. DeWalter vit à New York, a déclaré la défenseure publique de Trelha, Virginia Branham, lors de l’audience sur le cautionnement. Je lui ai parlé plusieurs fois au cours des dernières semaines. C’est la deuxième fois qu’il vient ici pour aider M. . Trelha. Il a prolongé son séjour Airbnb pour M. Trelha pendant que cette affaire est en cours. » arrangé », a déclaré Branham dans le message.
Santos a déclaré au juge qu’il connaissait Trelha depuis « quelques années » et qu’ils avaient « perdu le contact ». [but] Je me suis reconnecté à Orlando en septembre de l’année dernière lorsque j’ai déménagé de New York.
Santos a déclaré qu’il séjournait à l’hôtel « Space Needle » en attendant la décision d’un juge sur la libération sous caution. Lors de l’audience, la caution de Trelha a été réduite de 250 000 $ à 75 000 $ – toujours plus que les 10 000 $ demandés par son avocat. Trelha a déclaré qu’il ne pouvait pas verser de caution car il n’avait pas de garantie locale.
Un compte Google sous le nom de George DeWalter a publié en 2017 une critique négative d’un emplacement de Seattle Domino’s Pizza près de la Space Needle, à trois kilomètres de la prison du comté de King, ainsi que des critiques de restaurants brésiliens dans le Queens et de sociétés de location de voitures à Miami.
« J’ai regardé le tracker pendant 1 heure et je n’ai pas bougé ! Très très très lent Horaire commandé (nuit) mis en attente pendant 35 minutes sans réponse !!!! NE PAS COMMANDER DANS CE MAGASIN, CELA N’EN VAUT PAS !!!”
