Santos a fraudé les donateurs de sa campagne, a abusé de leur argent pour son gain personnel et a fraudé l’État de New York. Il aurait également fait de fausses déclarations au comité d’éthique de la Chambre au sujet de ses revenus et d’autres avoirs financiers.
Il fait face à sept chefs de fraude électronique, trois chefs de blanchiment d’argent, un chef de vol de fonds publics et deux chefs de mensonge à la Chambre des représentants sur des formulaires financiers. S’il est reconnu coupable, Santos encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour l’accusation la plus grave de fraude électronique. S’il est reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation et condamné à une peine d’emprisonnement, un juge décidera s’il purgera les peines simultanément ou consécutivement.
Certains des détails de l’acte d’accusation de près de 20 pages – de fausses déclarations sur les interactions de Santos avec les donateurs et ses divulgations éthiques – ont été révélés dans des rapports antérieurs. Mais l’acte d’accusation comprend des allégations jusque-là inconnues concernant la perception illégale d’allocations de chômage par le régime.
Selon les procureurs, Santos a faussement prétendu être au chômage lorsqu’il a demandé des prestations via le Département du travail de l’État de New York à l’été 2020. Le printemps suivant, il a faussement certifié son chômage, selon les procureurs, et a reçu plus de 24 000 $ de prestations financées par le département du Trésor américain dans le cadre de programmes sociaux élargis introduits par le Congrès en réponse à la pandémie de coronavirus.
Santos n’était pas éligible aux prestations, selon l’acte d’accusation, qui indique qu’il a travaillé comme directeur régional pour une société d’investissement en Floride pendant cette période. La société n’a pas été nommée dans l’acte d’accusation, mais ses détails correspondent à ceux de Harbour City Capital, qui a été contraint de fermer en 2021 après que la Securities and Exchange Commission l’a qualifiée de « stratégie de Ponzi classique ».
« Prises ensemble, les accusations portées dans l’acte d’accusation accusent Santos de s’enrichir en s’appuyant sur la malhonnêteté et la tromperie répétées pour monter dans les couloirs du Congrès », a déclaré le procureur américain Brion Pease dans un communiqué. Il a demandé des allocations de chômage qui auraient dû aller aux New-Yorkais qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie, et a menti à la Chambre des représentants.
L’acte d’accusation, qui a divisé les républicains à Capitol Hill, a signalé que les dirigeants du House GOP ne prendraient pas de mesures immédiates contre le nouveau législateur, tandis que de nombreux républicains de New York ont insisté sur le fait qu’il était temps pour lui de quitter le Congrès.
Le chef de la majorité à la Chambre, Steve Scalise (R-La.) A noté dans son autobiographie que Santos avait précédemment démissionné de ses fonctions de comité au milieu d’un tollé suscité par ses fabrications, mais il n’a pas directement répondu à la question d’un journaliste sur la question de savoir si le nouveau législateur devait démissionner. Cependant, le représentant Marcus Molinaro (R-NY) a déclaré que c’était ce qui devrait arriver.
« J’ai dit qu’il devrait démissionner en décembre. Je lui ai dit de démissionner en janvier. Il aurait dû démissionner hier », a déclaré Molinaro dans un message texte au Washington Post. « Peut-être qu’il démissionnera bientôt. Quoi qu’il en soit – de toute façon – une horloge compte à rebours, l’espoir et la justice reviendront à Jorge Santos.
Les mensonges que Santos a racontés aux électeurs dans un district s’étendant de certaines parties de Long Island au Queens – sur ses ancêtres, son éducation et ses antécédents professionnels – n’a échappé à l’attention nationale qu’après la victoire de novembre. Alors qu’ils devenaient largement médiatisés, Santos, qui a renversé un siège précédemment détenu par un démocrate, s’est excusé pour ce qu’il a appelé « l’embellissement du CV », mais a rejeté les appels à abandonner son siège. Il a commencé à apprécier l’attention, Plus d’expressions de la pendaison À propos des détails controversés de son passé.
Ces brins pâlissent par rapport à l’inconduite alléguée par les procureurs fédéraux à New York.
Selon l’acte d’accusation, Santos aurait utilisé des dizaines de milliers de dollars pour financer sa course au Congrès en 2022. Il a été accusé d’avoir sollicité des fonds personnellement et par l’intermédiaire de son trésorier de campagne pour une organisation qui a déformé à la fois une organisation de protection sociale et un super PAC soutenant sa candidature à un poste fédéral. En fait, selon les procureurs, les fonds de la société ont finalement été versés sur des comptes bancaires contrôlés par Santos.
La société n’a pas été nommée dans l’acte d’accusation, mais les détails publiés par les procureurs correspondent à ceux de Redstone Strategies LLC, qui a été créée en Floride en novembre 2021. Une société détenue par Santos et nommée d’après la famille de sa mère, Devolder Organization LLC, a été répertoriée comme l’une des sociétés de Redstone. Gestionnaires.
Selon les procureurs, Santos a ordonné à un consultant politique basé à Long Island de solliciter des fonds pour Redstone Strategies, affirmant à tort que la société était conçue pour « aider cette course » et qu’il n’y avait « aucune limite » aux contributions. Selon les SMS et les e-mails cités dans l’acte d’accusation, le consultant a continué à solliciter des dons, notamment en disant que l’argent soutiendrait les publicités télévisées et d’autres efforts visant « exclusivement » les candidatures des candidats.
Santos a également personnellement demandé de l’argent à l’entreprise auprès d’un donateur quelques jours avant les élections de novembre, affirmant qu’il avait besoin de plus d’argent pour des publicités télévisées, selon l’acte d’accusation. Le même jour, selon les procureurs, le donateur a donné à l’organisation 25 000 $. Le donateur était l’investisseur new-yorkais Andrew Intrater, une personne proche d’Intrater qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire. Intrater a ensuite fourni au ministère de la Justice des preuves de ses contacts avec Santos, a déclaré la personne.
Les fonds envoyés à Redstone Strategies ont été transférés sur des comptes bancaires contrôlés par Santos et utilisés pour les dépenses personnelles et les paiements aux associés – non dépensés pour la campagne, selon les procureurs.
Santos est également accusé d’avoir menti sur des formulaires de divulgation financière du Congrès concernant ses revenus et d’autres actifs lors de sa première candidature au Congrès en 2020. Ses fausses déclarations comprenaient des détails sur un salaire de 750 000 $ qu’il avait rapporté de l’organisation Devolter ; 1 million de dollars et 5 millions de dollars en dividendes qu’il a identifiés de cette société ; Actifs déclarés par lui sur des comptes chèques et des comptes d’épargne. Les procureurs disent également qu’il n’a pas divulgué les revenus qu’il a reçus de la société d’investissement de Floride Harbour City Capital, qui a été poursuivie par la SEC en 2021, et les allocations de chômage qu’il a reçues à New York. Mauvais à Harbour City.
Une plainte de grande envergure déposée par des chiens de garde auprès de la Commission électorale fédérale plus tôt cette année a accusé Santos d’avoir déformé les dépenses de campagne et d’avoir utilisé les fonds de campagne pour couvrir des dépenses personnelles, entre autres allégations. En janvier, la division de l’intégrité publique du ministère de la Justice a demandé à la FEC de suspendre toute mesure d’exécution contre Santos, affirmant que les procureurs enquêtaient sur des problèmes qui se chevauchent. Dans En mars, le comité d’éthique de la Chambre a déclaré qu’il enquêterait sur Santos et a créé un sous-comité bipartisan pour examiner les allégations concernant ses pratiques commerciales passées, les dépenses de financement de la campagne et les allégations d’inconduite sexuelle.
Dans le même temps, Santos a voté pour introduire une législation au Congrès. Il est l’un des près de trois douzaines de républicains Loi de financement Créer une incitation pour les États à enquêter sur les personnes qui ont reçu à tort des allocations d’assurance-chômage contre les coronavirus – le même type de fraude que Santos aurait maintenant commis.
« Il s’est volontairement retiré de ses comités », a déclaré mercredi la représentante Elise Stefanik (R-NY). « Nous nous engageons à nous assurer que nous éliminons toute fraude en matière de chômage, d’aide à la pandémie, et nous travaillons pour obtenir le soutien de notre conférence. Et c’est une bonne politique. Nous demandons aux démocrates de voter en sa faveur. . »
La représentante Nicole Malliotakis (RN.Y.) a déclaré dans un communiqué: « Les allégations contre le représentant Santos sont très graves et profondément troublantes. Comme je l’ai déjà dit, il n’a pas la confiance de ses électeurs ou de ses collègues. Le plus tôt il part, plus tôt il expose son quartier comme un menteur et Une personne non frauduleuse peut représenter.
Les légendes du Congrès au cours de sa campagne ont touché tous les aspects de sa vie, de ses antécédents familiaux à son pedigree académique et à son expérience de travail. Santos a déclaré que sa mère avait été attaquée à l’intérieur d’une des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001, mais les dossiers d’immigration montrent que sa mère n’était pas aux États-Unis ce jour-là. Il a dit qu’il travaillait pour les grandes entreprises de Wall Street. Il a menti sur le fait d’être une star de son équipe de volley-ball universitaire.
Les dirigeants républicains de son district et les membres de la délégation du Congrès de New York l’ont appelé à démissionner, mais Santos a refusé. Après avoir initialement bloqué les caméras dans les couloirs du Congrès et refusé les interviews, le législateur a embrassé sa notoriété. Il a rejoint l’extrême droite de son parti en approuvant la campagne 2024 de l’ancien président Donald Trump.
Le mois dernier, il a annoncé qu’il se représenterait. La semaine dernière, il a déclaré à ses associés qu’il n’était pas préoccupé par les enquêtes ou qu’il ne s’attendait pas à être inculpé, ont déclaré des personnes proches de lui.
Lors d’un événement organisé en janvier pour les donateurs et les nouveaux membres du Congrès par le président de la Chambre Kevin McCarthy (R-Californie) à l’hôtel Conrad, on a demandé à Santos comment il allait, selon deux personnes présentes.
« C’est un événement pour un nouveau conférencier, mais je suis la personne la plus populaire dans la salle », a-t-il répondu.
C’est une histoire qui grandit. Il sera mis à jour.
