Andrew Intrater et sa femme ont tous deux donné un maximum de 5 800 $ à l’équipe de campagne principale de Santos et des dizaines de milliers à des groupes qui lui sont affiliés depuis 2020, selon des documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale. Le cousin d’Intrater est le milliardaire russe Viktor Vekselberg, qui a été sanctionné par le gouvernement américain pour son rôle dans l’industrie énergétique russe.
La relation entre Santos et Intrater est allée au-delà des contributions à la campagne, selon la déclaration personnelle de Santos en 2020, et la Securities and Exchange Commission a intenté une action en justice contre la société d’investissement basée en Floride l’année suivante. Harbour City est la capitaleOù est Santos ? servi Plus d’un an.
Pris ensemble, les preuves suggèrent que Santos a peut-être eu une relation commerciale avec Indrator alors que Santos entre en politique pour la première fois en 2020. Le dossier de la SEC montre également qu’Intrater a versé des centaines de milliers de dollars à l’ancien employeur de Santos, Harbour City. , qui a été accusé par les régulateurs de gérer un système de Ponzi. Ni Santos ni Intrader n’ont répondu aux demandes de commentaires. Les avocats représentant Intrater n’ont pas non plus répondu.
membre du Congrès, dont Élection Il s’est excusé pour ce qu’il a appelé « l’embellissement du CV », qui a aidé le GOP à remporter sa faible majorité à Long Island l’année dernière. Le refus appelle sa démission. Il fait l’objet d’une enquête par les procureurs de New York et de Rio de Janeiro.
La relation entre Santos, 34 ans, et Intrater, 60 ans, reflète la manière dont Santos a trouvé un soutien personnel et politique sur son chemin vers la fonction publique.
Alors qu’Intrater est un citoyen américain, son entreprise, la société d’investissement Columbus Nova, a historiquement eu des liens étroits avec les intérêts commerciaux de son cousin russe. Pas plus tard qu’en 2018, lorsque Vekselberg a été autorisé par le département du Trésor, la société a confirmé au Post cette année-là que son groupe était le plus gros client de Columbus Nova.
En 2016 et 2017, l’avocat spécial Robert S. Au cours de l’enquête de Mueller III, l’ingérence russe dans les élections de 2016 et les liens possibles entre Trump et le Kremlin ont été examinés.
La société d’Intrater a payé l’avocat et le réparateur de Trump pour identifier les contrats de son entreprise, selon les archives judiciaires, et ils ont échangé des centaines de SMS et d’appels téléphoniques. Ni Intrater ni Vekselberg n’ont été accusés d’actes répréhensibles dans l’enquête de Mueller.
En 2020, lorsque Santos a été chargé par Harbour City de trouver des investisseurs à New York, il a déclaré lors d’une réunion de Harbour City tenue via Zoom que la société d’investissement d’Intrater, Columbus Nova, était son « client », selon des images obtenues par Washington. Poster.
Il a fait ce commentaire lors d’une discussion sur les difficultés de l’investissement immobilier résidentiel aux investisseurs qui paient pour la tour de 1 400 pieds située au 432 Park Avenue à Manhattan, autrefois le plus haut immeuble résidentiel du monde. Intrater n’a pas répondu à la question de savoir si lui ou Columbus étaient impliqués dans le projet Nova.
« Vous savez probablement qui ils sont », a déclaré Santos lors de la réunion de l’entreprise, faisant référence à Columbus Nova. « Ils ont fait la une des journaux à plusieurs reprises. Ils ont été activement impliqués dans l’enquête sur la Russie. Injuste. »
« Mais c’est une société immobilière », a ajouté Santos. « Ils sont légitimes. »
Santos n’a pas répondu à un message texte demandant un commentaire. Intratter n’a pas répondu à une question envoyée par courrier électronique pour savoir s’il était un client de Santos ou s’il avait effectué un dépôt auprès de Harbour City.
Le membre du Congrès a falsifié des aspects substantiels de son expérience de travail. Et dans les réunions Harbour City Zoom examinées par The Post, il a décrit les interactions avec d’autres grands investisseurs ou entreprises qui ont reçu de l’argent que ces entreprises ont rejeté.
Mais selon une pièce jointe à la plainte de la SEC contre Harbour City, Harbour City a pu obtenir un dépôt de 625 000 $ d’une société enregistrée au Mississippi. La déposition non datée comprenait une liste énumérant plusieurs sociétés qui, selon la SEC, ont effectué des paiements à Harbour City.
Une société du Mississippi, FEA Innovations, est enregistrée auprès d’Intrater, selon le secrétaire d’État aux archives. Les documents d’enregistrement ne répertorient aucun autre dirigeant ou administrateur et identifient l’adresse de l’endosseur comme étant la même adresse utilisée par Columbus Nova sur Madison Avenue à Manhattan. Columbus Noah est maintenant connue sous le nom de Sparrow Capital.
Dans une action de la SEC initiée en avril 2021, les régulateurs Accusé Harbour City et son fondateur dirigent un « système de Ponzi classique » – promettant aux investisseurs des bénéfices fiables et collectant des millions en espèces en retour.
Santos n’a pas été nommé dans la plainte de la SEC refusé Comme The Post l’a précédemment rapporté, même si l’investisseur potentiel était informé que la société utilisait des documents bancaires frauduleux, il avait connaissance de l’acte répréhensible.
Le fondateur de Harbour City, JP Maroney, a nié les allégations de la SEC portées devant un tribunal fédéral de Floride. L’entreprise elle-même n’a pas répondu au tribunal. Maroney n’a pas répondu à un SMS concernant le dépôt présumé de la société Intrater. La pièce identifiant le dépôt allégué de la société d’Intrater ne décrivait pas son objectif ni n’indiquait qu’Intrater était au courant des actes répréhensibles à Harbour City.
Après le gel des actifs de Harbour City, avec l’aide d’un autre ancien employé de Harbour City, Santos a créé l’organisation DeVolter en 2021, qui lui a versé au moins 3,5 millions de dollars au cours des deux prochaines années, selon Florida. Registres commerciaux Et Formulaires de divulgation financière Il s’est présenté comme candidat. Santos a prêté plus de 700 000 $ à sa campagne, mais n’a rapporté aucun revenu de Harbour City. a été payé Par l’entreprise jusqu’en avril 2021.
Les détails du mandat de Santos à Harbour City ont été confirmés Un avocat commis d’office Superviser la liquidation des actifs de la société.
Columbus était intéressé par l’enquête de Noah Mueller alors que les procureurs enquêtaient sur Intrater et les liens de son entreprise avec Cohen, qui était alors un confident de Trump.
Selon les dossiers de financement de la campagne, Intrater a fait don de 250 000 $ à l’équipe inaugurale de Trump et a assisté à l’inauguration de 2017 avec Vekselberg. Le Washington Post signalé Tous deux ont rencontré Cohen lors de l’inauguration. Peu de temps après, Columbus Nova a commencé à payer Cohen dans le cadre d’un accord pour recruter de nouveaux investisseurs, a rapporté The Post. Les dossiers judiciaires montrent des paiements totalisant 583 000 $.
Entre novembre 2016 et novembre 2017, Cohen et Intrater ont échangé plus de 1 000 appels et SMS, selon les archives judiciaires. Intrater a fait don de 35 000 $ pour assister à la collecte de fonds pour la réélection de Trump en 2017 à l’invitation de Cohen, a rapporté The Post.
Les autorités fédérales ont interrogé à la fois Intrater et Vekselberg au cours de l’enquête, interrogeant ce dernier après l’arrêt de son avion privé aux États-Unis en 2018, ont déclaré des sources proches de l’enquête.
Cohen a finalement plaidé coupable de violations du financement de la campagne, de fraude fiscale et bancaire et de mensonge au Congrès – des questions sans rapport avec ses relations avec Columbus Nova. Intrator a déclaré au New York Times Son omission du rapport final de Mueller en 2019 « confirme ce que je sais – que je n’ai rien fait de mal ».
Cohen s’est ensuite retourné contre Trump, le critiquant lors d’une audience du Congrès en 2019 et coopérant aux enquêtes sur les pratiques commerciales de son ancien employeur.
Vekselberg et son entreprise Renova Autorisé Par la Direction du Trésor en avril 2018, Cité pour avoir profité de « l’activité sinistre du président russe Vladimir Poutine dans le monde ». En avril 2022, à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, le yacht de 90 millions de dollars de Vekselberg capturé Par les autorités espagnoles à la demande des États-Unis.
Columbus Nova a longtemps été décrit comme étroitement associé au groupe Renova, un conglomérat russe dirigé par Vekselberg. Pas plus tard qu’en 2017, un site Web du groupe Renova répertoriait Columbus Nova comme l’une de ses sociétés, et Columbus Nova a confirmé à The Post en 2018 que le groupe de Vekselberg était son plus gros client à l’époque. Cependant, la société a déclaré que la société appartenait à des Américains et n’avait jamais été contrôlée par le groupe Renova ou Vekselberg.
Devlin Barrett, Emma Brown et Jonathan O’Connell ont contribué à ce rapport.
