Selon des personnes proches du dossier, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du dossier, la FEC a demandé au ministère de la Justice de fournir tout document pertinent.
Une porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter. Une porte-parole de la FEC a déclaré que le régulateur « ne peut pas commenter l’application ». Ni Santos ni son avocat n’ont répondu aux demandes de commentaires.
Le membre du Congrès de 34 ans, qui a été élu au Congrès l’année dernière à partir de Long Island, aidant le GOP à gagner sa courte majorité, s’est excusé pour ce qu’il a appelé « l’embellissement du CV ». Le refus appelle sa démission.
Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission a interrogé vendredi deux personnes sur le rôle de Santos. Harbour City est la capitale, une société d’investissement fermée en 2021 après que la SEC l’a accusée d’exploiter un « schéma de Ponzi classique ». L’intérêt de la SEC pour ces personnes est venu après eux Cité mercredi Dans le Washington Post détaillant comment Santos a cherché à investir dans Harbour City, un restaurant italien du Queens, fin 2020.
La FEC se conforme généralement aux demandes du DOJ de cesser l’exécution. Ces demandes découlent d’un protocole d’entente de 1977 qui spécifiait les responsabilités qui se chevauchent en matière d’application de la loi.
« Fondamentalement, ils ne veulent pas que deux équipes d’enquêteurs trébuchent l’une sur l’autre », a déclaré l’ancien commissaire de la FEC, David M. dit Mason. « Ils ne veulent rien que la FEC, une agence civile, fasse pour compliquer leur affaire pénale. »
Brett Kappel, avocat chargé des finances de campagne chez Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg, basé à DC, a déclaré que cela « indique qu’il y a une enquête criminelle active » examinant des questions qui chevauchent les plaintes contre Santos devant la FEC.
Ces plaintes incluent une déposée plus tôt ce mois-ci Centre de droit de campagne, accordez une attention particulière aux plus de 700 000 $ que Santos prétend avoir prêtés à sa campagne 2022. La plainte du CLC allègue que Santos a dissimulé la source de ces fonds, tout en déformant les dépenses de campagne et en utilisant les ressources de la campagne pour couvrir ses dépenses personnelles.
Mercredi, la campagne Santos a déposé des documents auprès de la FEC pour remplacer la trésorière Nancy Marks, comptable de longue date des candidats du GOP à New York, par Thomas Datewiler, basé dans le Wisconsin. Ancien avocat de Tatewiler dit La Poste Sa cliente n’a ni signé ni approuvé les documents et a déclaré à la campagne qu’elle ne voulait pas servir de trésorière.
Jeudi, la FEC a demandé plus d’informations sur le dossier controversé. « Il a été porté à l’attention de la Commission électorale centrale que vous avez peut-être omis d’inclure des informations vraies, correctes ou complètes sur le trésorier », a écrit le contrôleur à Datwyler. Lettre Demande des informations supplémentaires.
L’avocat de Datwyler a déclaré vendredi au Post qu’il prévoyait de dire à la FEC que son client n’avait pas déposé de dossier et qu’il devrait être retiré.
Marx n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Au cours des deux dernières années, les enquêteurs de la FEC ont trouvé à plusieurs reprises des problèmes avec les dossiers de Santos au régulateur, envoyant plusieurs lettres pour clarifier ou corriger des problèmes apparents, notamment accepter des contributions au-delà des limites autorisées, omettre les informations requises sur les donateurs et ne pas remplir les formulaires requis. Rapportez les détails des prêts que Santos prétend avoir accordés à sa campagne.
À la fin de l’année dernière, la procureure générale de New York, Letitia James (D), la procureure du comté de Nassau, Anne D. Les bureaux de Donnelly (R) et du procureur du comté de Queens, Melinda Katz (D), ont déclaré qu’ils enquêtaient pour savoir si Santos avait enfreint des lois. leurs juridictions. Les porte-parole de chaque bureau ont déclaré au Post cette semaine qu’ils n’avaient pas d’autres mises à jour.
En 2021, les régulateurs ont allégué devant un tribunal fédéral que Harbour City dirigeait un stratagème de Ponzi qui avait levé 17,1 millions de dollars auprès de plus de 100 victimes, a déclaré la SEC. Santos, qui n’a pas été nommé dans le procès, a travaillé dans l’entreprise pendant plus d’un an et a reçu son dernier paiement en avril 2021, le même mois où la SEC a cherché à geler ses actifs, avait précédemment rapporté The Post. signalé. Santos a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune fraude présumée de la part de Harbour City.
Christian López, Qui a dit que Santos l’avait assommé Lors du dîner de 2020, il a déclaré que les responsables de la SEC lui avaient demandé de se rappeler ce que Santos lui avait dit vendredi, ainsi que les documents et messages que Santos lui avait envoyés.
« Ils ont demandé des choses comme: » De quoi a-t-il parlé? Que vous a-t-il donné? Quels noms a-t-il mentionnés? « », A déclaré Lopez.
L’avocate Tiffany Boghosian, qui dit connaître Santos depuis le collège et avoir assisté au dîner de 2020, a déclaré qu’elle avait également été interviewée par des responsables de la SEC vendredi.
« Ils voulaient connaître l’implication de George et les spécificités du terrain », a déclaré Boghossian.
Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter. JP Maroney, le fondateur de Harbour City et un défendeur nommé dans l’action de la SEC, a nié tout acte répréhensible devant le tribunal. Harbour City n’a pas répondu. Maroney a obtenu un sursis dans cette affaire l’automne dernier après qu’il a été révélé que les mêmes affaires faisaient l’objet d’une enquête criminelle active.
Perry Stein a contribué à ce rapport.
